Rozszerzona definicja „środków pieniężnych”

Unia Europejska chce rozszerzenia definicji „środków pieniężnych”. Po zmianach mają być zaliczone do nich także karty przedpłacone, przekazy pocztowe i pieniądze przesłane kurierem oraz złoto. Celnicy będą mogli skontrolować każdą przesyłkę czy paczkę.

 

W październiku Rada Unii Europejskiej przyjęła zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kontroli środków pieniężnych wwożonych lub wywożonych z unijnego terytorium. Wszystko po to, by skuteczniej przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zmiany mają wejść w życie po 20 dniach od publikacji w unijnym dzienniku urzędowym.

 

Zwiększone mają być kontrole celne na granicach całej Unii Europejskiej. Nasilenie inspekcji ma dotyczyć obu kierunków między państwami Wspólnoty a krajami niezrzeszonymi. Członkowie Unii będą mieli możliwość wprowadzania dodatkowych restrykcji w zakresie przewozu pieniędzy, o ile będą one zgodne z obowiązującym, unijnym prawem.

 

Dotychczas podróżni, którzy przewozili kwotę niższą, niż 10 tys. euro, nie musieli zgłaszać tego faktu na granicy. Po zmianach trzeba będzie zgłaszać nie tylko gotówkę, czeki podróżne czy weksle powyżej wartości 10 tys. euro (tak było do tej pory), ale także złoto, karty przedpłacone, przekazy pocztowe czy pieniądze przesłane kurierem. I to nie tylko jeśli owe walory przewożone są w portfelu, bagażu czy innym środku transportu. Unijni celnicy zyskają uprawnienia do kontrolowania wszystkich przesyłek i paczek. Natomiast służby poszczególnych państw będą miały większe możliwości wymiany informacji na temat zarejestrowanych zdarzeń dotyczących prania pieniędzy.

 

_____________________________________________________________

Źródło: za Dziennik Gazeta Prawna z 9.10.2018, autor: Emilia Świętochowska

Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa, od 2014 roku związana ze spółką doradczo-audytorską Grant Thornton jako specjalista ds. marketingu. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

1 komentarz

  • Mateusz 15 listopada 2018   Odpowiedz →

    Hmm nie jest to taki zły pomysł dzięki za informacje.

Skomentuj