Biała lista – plik płaski do masowej weryfikacji rachunków bankowych

Jak zweryfikować kontrahenta, żeby uniknąć zarzutów o brak należytej staranności? Z jakich narzędzi najlepiej skorzystać, gdy reprezentujemy firmę małą albo dużą? Co daje udostępniony niedawno przez resort finansów plik płaski do masowej weryfikacji rachunków bankowych? Poniżej super przydatne wskazówki!   Biała lista to zagadnienie, które spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Dochowanie należytej staranności w […]

Czytaj więcej

Rachunki wirtualne na białej liście podatników?

Rachunki wirtualne nie będą umieszczone na białej liście podatników, ponieważ nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do US.   Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację odnośnie braku wirtualnych rachunków na białej liście poinformował podatników, że: ponieważ rachunki wirtualne nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do US, nie będą umieszczone w wykazie, przy czym wpłaty na rachunki […]

Czytaj więcej

Biała lista podatników VAT – wszystko co musisz wiedzieć

Już 1 września 2019 roku Szef Krajowej Administracji Skarbowej opublikuje białą listę podatników VAT. Znajdą się w niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania i statusu podatników VAT oraz numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Celem jest minimalizacja ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.   Biała lista podatników VAT nie jest czymś zupełnie nowym. Już dziś funkcjonują pewne wykazy […]

Czytaj więcej