Minister spraw wewnętrznych i administracji ogłosił pierwszą listę sankcyjną zawierającą 15 osób oraz 35 firm! Jak dopełnić należytej staranności podczas weryfikacji kontrahentów oraz łańcucha dostaw, żeby nie narazić majątku na sankcje przewidziane dla wspierających Rosję?
Dziś rano minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński ogłosił pierwszą polską listę sankcyjną, która – jak powiedział minister – jest uzupełnieniem unijnej listy sankcyjnej. Obejmuje ona rosyjskich oligarchów oraz firmy prowadzące „realną” działalność gospodarczą na terenie naszego kraju. Pośród największych firm znajdują się na niej tacy giganci, jak Gazprom, KASPERSKY LAB czy KAMAZ. Pośród nazwisk oligarchów – m.in. Mosze Kantor, Michaił Fridman czy Tatiana Bakalczuk.
Unijne sankcje na Rosję – trzy filary
- nakaz zamrożenia środków finansowych oraz zasobów gospodarczych podmiotów pozostających pod kontrolą osób wpisanych na unijne listy sankcyjne (zgodnie z unijnym Rozporządzeniem Rady nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających) – na tej podstawie zakazane jest dokonywanie na rzecz podmiotów objętych sankcjami jakichkolwiek płatności, dostarczanie jakichkolwiek towarów czy świadczenie usług; regulacja ta dotyczy wszystkich podmiotów działających na terytorium Unii Europejskiej – także osób i podmiotów prywatnych; w praktyce oznacza to – dla wszystkich przedsiębiorców działających na terytorium UE – konieczność weryfikacji kontrahentów pod kątem ich ewentualnego podlegania pod przepisy sankcyjne;
- zakaz dostarczania na terytorium Federacji Rosyjskiej towarów oraz technologii podwójnego zastosowania (zgodnie z unijnym Rozporządzeniem Rady nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie) – na tej podstawie zakazana jest:
- sprzedaż,
- dostawy,
- przekazywanie,
- wywóz,
bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania (tj. takich, które oprócz swojego cywilnego przeznaczenia, mogą znaleźć zastosowanie również w celach militarnych – jako broń bądź dla rozwoju, konstrukcji czy produkcji amunicji lub broni) niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;
- zakaz dostarczania na terytorium Federacji Rosyjskiej innych towarów, literalnie wskazanych w przepisach unijnych (m.in. niektórych dóbr luksusowych – np. sprzętu RTV, który spełnia określone warunki).
Polskie sankcje wobec osób i podmiotów wspierających Rosję
Nałożone na Rosję sankcje powodują, że przedsiębiorcy dokonujący transakcji z podmiotami posiadającymi swoją siedzibę albo beneficjenta rzeczywistego na terytorium Federacji Rosyjskiej powinni rozważyć wprowadzenie odpowiednich procedur, mających na celu zminimalizowanie ryzyka prawnego po ich stronie – podkreśla Łukasz Wojdanowicz, Associate, Aplikant Radcowski Kancelarii Prawnej Grant Thornton.
Owe procedury powinny uwzględniać weryfikację nie tylko samych kontrahentów i beneficjentów rzeczywistych, ale także całego łańcucha dostaw i transakcji pod kątem pochodzenia oraz destynacji wszelkich dóbr i usług, które są nimi objęte. Dotychczas szczegółowa wiedza na ten temat nie była tak istotna, jednak obecnie staje się kluczowa dla minimalizacji ryzyka biznesowego. W tym celu potrzebne jest zarówno wdrożenie odpowiednich procedur służących identyfikacji potencjalnych ryzyk (wraz z osobami odpowiedzialnymi za te zadania), jak i przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej zwłaszcza do pracowników z kluczowych działów, takich jak zakupy, logistyka, sprzedaży czy księgowość.
Chcesz się dowiedzieć:
- jakie są wszystkie kary za niezastosowanie się do unijnych i polskich sankcji?;
- jak uniknąć wpisania na listę sankcyjną?;
- co zmienia polska ustawa, dotycząca przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę?
Przeczytaj najnowszy artykuł Kancelarii Prawnej Grant Thornton pt.: >> Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Jak uniknąć wpisania na listę sankcyjną? <<
Honorata Zakrzewska-Krzyś
Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
